Roban 400.000 euros manipulando cheques sustraídos de buzones

La Policía Nacional ha detenido a tres personas de entre 45 y 65 años y nacionalidad española por su presunta participación en una organización criminal dedicada al fraude bancario mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial. La investigación, iniciada en 2023 tras una denuncia presentada por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria, ha permitido destapar un entramado que operaba en varios puntos de España y que llegó a provocar un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.

Las detenciones se produjeron tras una investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que comenzó después de detectarse el cobro fraudulento de un pagaré en Las Palmas de Gran Canaria. El documento había sido sustraído y posteriormente manipulado, lo que llevó a los investigadores a sospechar de la posible existencia de una organización detrás de este tipo de operaciones.

Una red con ramificaciones en varias provincias

Las pesquisas policiales permitieron detectar un entramado compuesto por al menos nueve personas, que actuaban de forma coordinada en diferentes zonas del país. La actividad del grupo se extendía principalmente por las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como por las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.

El grupo contaba con una estructura organizada que les permitía ejecutar las diferentes fases del fraude. Mientras algunos miembros se encargaban de la sustracción de correspondencia comercial, otros se ocupaban de la manipulación de los documentos de pago y de la apertura de cuentas bancarias para introducir el dinero obtenido.

Robo de correspondencia en polígonos industriales

El modus operandi consistía en sustraer correspondencia empresarial depositada en buzones de Correos situados en polígonos industriales, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona. En muchas de estas cartas se incluían cheques y pagarés emitidos por empresas para pagar facturas a proveedores.

Una vez obtenidos los documentos de pago, los investigados procedían a alterar tanto el importe como el beneficiario, de forma que el dinero pudiera ser cobrado por personas vinculadas a la organización.

Identidades falsas y más de 120 cuentas bancarias

Para evitar ser identificados por las entidades financieras, los miembros de la red falsificaron al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que abrían cuentas bancarias.

Gracias a este sistema, lograron abrir más de 120 cuentas corrientes, que utilizaban para ingresar los cheques y pagarés manipulados. Posteriormente, el dinero era retirado en efectivo a través de cajeros automáticos o transferido a otras cuentas también controladas por miembros del grupo, dificultando así el rastreo del dinero.

11 bancos afectados y una veintena de empresarios perjudicados

Las investigaciones policiales han permitido determinar que el fraude afectó a 11 entidades bancarias y perjudicó también a alrededor de una veintena de pequeños empresarios, cuyos pagos fueron interceptados y manipulados por la organización.

El impacto económico total del fraude se estima en más de 400.000 euros, según los datos recopilados durante la investigación.

Registro en un domicilio de Madrid

Tras identificar a varios integrantes de la organización, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, procedieron a la detención de tres presuntos miembros del grupo.

Además, los investigadores realizaron una entrada y registro en un domicilio situado en la localidad de Algete (Madrid), donde se intervinieron documentación y diversos dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.

Los detenidos están siendo investigados como presuntos responsables de los delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las actuaciones están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.