Cae un grupo criminal con domicilios en Toledo y Cuenca tras estafar 8.100 euros
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas telefónicas mediante el método del “falso CEO”, tras lograr que una empresa radicada en Navarra realizara una transferencia fraudulenta de 8.100 euros. La investigación, desarrollada en el marco de la operación @ARTOWI, ha permitido localizar a los presuntos autores en domicilios de la provincia de Toledo, además de conexiones en Cuenca y otros países europeos.
Según ha informado el Instituto Armado, los autores contactaban telefónicamente con personal de la empresa afectada haciéndose pasar por un responsable del ámbito eclesiástico, generando una falsa sensación de urgencia y legitimidad. Previamente, recababan información interna de la entidad para dotar de credibilidad a la comunicación y conseguir que la víctima realizara un pago inmediato.
La estafa salió a la luz tras una denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Estella (Navarra), donde la víctima explicó que había recibido una llamada desde un número oculto solicitando una transferencia urgente para el supuesto pago de servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una entidad bancaria, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta extranjera. La solicitud posterior de una segunda transferencia levantó las sospechas y permitió detectar el fraude.
Registros en Toledo y ramificaciones internacionales
A partir de la denuncia, la investigación permitió identificar a los presuntos responsables y situar varios domicilios vinculados a la actividad delictiva en la provincia de Toledo, además de conexiones con otras zonas de España y Bélgica. Con autorización judicial, se practicó un registro en una vivienda de Toledo, donde se localizaron cuatro objetivos y se intervinieron documentación bancaria española y belga, tarjetas SIM y dispositivos móviles.
De forma paralela, los agentes localizaron a otras dos personas en distintas localidades de Toledo, a una en la provincia de Cuenca y a dos más con residencia en Bélgica, lo que evidenció la dimensión territorial del grupo.
Cuatro detenidos y siete implicados
Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas: dos mujeres de 26 y 22 años, ambas de nacionalidad colombiana, y dos hombres de 23 y 24 años, de nacionalidades brasileña y venezolana. Además, se investigó a otras tres personas —dos mujeres brasileñas de 36 y 37 años y un hombre dominicano de 34—, que pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). La autoridad judicial acordó, entre otras medidas, la obligación de comparecer cada 15 días.
Durante la actuación se intervinieron 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.
La investigación ha sido desarrollada por EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo@ de Navarra, con apoyo de unidades de seguridad ciudadana y de la USECIC de la Comandancia de Albacete.
