blanqueo

Golpe al crimen en La Sagra toledana: drogas, armas, blanqueo de dinero y un policía implicado

Toledo

Golpe al crimen en La Sagra: drogas, armas, blanqueo de dinero y un policía implicado

CLM24/EFE 13/11/21

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han detenido a 23 personas en varias localidades. Un salón de apuestas de Illescas les permitía blanquear grandes cantidades de…

Detenido en Puertollano un peligroso delincuente atracador de bancos y homicida

Ciudad Real

Ocho detenidos en Puertollano por blanqueo de dinero procedente de la droga

CLM24/EP 19/8/21

Los detenidos, con antecedentes penales previos, son los miembros más activos de un clan familiar organizado, relacionado con la distribución y venta de sustancias estupefacientes

Tres detenidos en Toledo por falsas estafas con adopciones de gatos en internet

Ciudad Real

Treinta detenidos, 20 en prisión, por blanqueo capitales y tráfico de drogas

CLM24/EFE 17/6/21

La operación se ha desarrollado en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Valencia, Huelva y Cádiz

Toledo

Desarticulada una organización que blanqueó 3 millones a través de 50 empresas

CLM24/EFE 21/4/21

Gracias a un operativo con epicentro en La Sagra toledana y que ha permitido la detención de 21 personas

Toledo

La Guardia Civil aprehende más de 640.000 euros en un control de carretera en Toledo

CLM24/EP 30/12/20

El individuo es denunciado como supuesto autor de un delito de blanqueo de capitales al no justificar el origen del dinero

Policía investiga la muerte de una persona cuyos restos han aparecido esparcidos

Guadalajara

Cae una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y el blanqueo

CLM24/EFE 9/11/20

A la altura de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, tras varias horas de seguimiento discreto, consiguieron desviar la ruta del camión y hacerlo estacionar en un área de servicio

Economía

Detectan 245 posibles operaciones de blanqueo de capital en Castilla-La Mancha

CLM24/EFE 13/10/20

De las 245 alertas remitidas por los registradores de Castilla-La Mancha, 41 lo han sido por los Registros Mercantiles y 204 por los Registros de la Propiedad

Albacete

La Guardia Civil realiza una operación contra el blanqueo de capitales por droga

CLM24/EP 8/9/20

En diferentes localidades del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, así como en Estepona (Málaga) y Villarobledo (Albacete)

Detenidos dos presuntos ciberdelincuentes por estafas valoradas en 7.000 euros

Toledo

Cae una organización de blanqueo de dinero de estafas en países europeos

CLM24/EFE 20/7/20

Los agentes han practicado cinco registros en Madrid, Santander y Casarrubios del Monte (Toledo), donde se han intervenido más de 16.000 euros, documentos falsificados para la apertura de cuentas…

Toledo

Desarticulado en Toledo un grupo criminal por tráfico de drogas y blanqueo

CLM24/EFE 6/7/20

Han sido detenidas 4 personas y se ha incautado 115.000 euros, cocaína preparada para la venta y 1.200 kilogramos de elementos precursores para la elaboración de esta droga

Actualidad

La Audiencia Nacional registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero

CLM24/EP 21/10/19

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada…

Toledo

Cae una red "profesional" que blanqueó 70 millones a otros grupos criminales

CLM24/EFE 7/8/19

Se ha detenido a 28 personas, investigado a 29 sociedades mercantiles, bloqueados más de 70 inmuebles y productos bancarios e intervenidos siete armas de fuego y 100 vehículos

Guadalajara

Cae una red internacional dedicada al contrabando de tabaco y blanqueo de capitales

CLM24/EP 18/7/19

En la operación se incautaron 29.850 euros en efectivo, tres vehículos, dos inhibidores de frecuencia y un detector de radiofrecuencia, entre otros efectos. También se han bloqueado doce cuentas…

Albacete

Cuatro procesados en Albacete por blanqueo de capitales procedente de la droga

CLM24/EFE 11/7/19

El dinero ya legal era recibido y puesto en circulación en Colombia "por un amplio entramado familiar" de los investigados, que también podía ser usado para la adquisición de más cocaína, que…

Sucesos

Dos policías apartados y expedientados tras ser detenidos por agresión sexual y blanqueo

CLM24/EP 3/6/19

Actualidad

Rodrigo Rato niega blanqueo y afea a la fiscal por investigarle 'sorprendentemente'

CLM24/EFE 30/7/18

El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que llegó a los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, apenas dos minutos antes de su hora de citación, ha cargado además contra…

Detenido el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales

Actualidad

El expresidente del Barcelona procesado por blanqueo de capitales y organización criminal

CLM24/EP 29/6/18

La red liderada por el expresidente del Barça habría lavado 20 millones de euros, de los que él se habría apropiado al menos 7,7 millones

Actualidad

El exministro Eduardo Zaplana, detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales

CLM24/EFE 22/5/18

El arresto lo ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y en la operación también han sido detenidas otras personas

Ciudad Real

39 detenidos en Puertollano por blanqueo de capitales y tráfico de drogas

CLM24/EP 21/11/17

A los detenidos se les incautó 1,5 kilogramos de cocaína, 8 de marihuana, 165 gramos de hachís, 6 vehículos y 37.231 euros

Deportes

Detenido el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales

CLM24/EP 23/5/17

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y senadora, Carmen Riolobos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Parlamento regional

Actualidad

El PP pide explicaciones de un 'presunto blanqueo' vinculado al nuevo Hospital de Toledo

CLM24/EFE 29/4/16

De otro lado, el PP dice que 'Page intenta ocultar, con mentiras, la grave situación que atraviesan los dependientes de la región"; y asegura que "Page y…

Toledo

Golpe al crimen en La Sagra: drogas, armas, blanqueo de dinero y un policía implicado

Ocho detenidos en Puertollano por blanqueo de dinero procedente de la droga

Treinta detenidos, 20 en prisión, por blanqueo capitales y tráfico de drogas

Desarticulada una organización que blanqueó 3 millones a través de 50 empresas

La Guardia Civil aprehende más de 640.000 euros en un control de carretera en Toledo

Cae una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y el blanqueo

Detectan 245 posibles operaciones de blanqueo de capital en Castilla-La Mancha

La Guardia Civil realiza una operación contra el blanqueo de capitales por droga

Cae una organización de blanqueo de dinero de estafas en países europeos

Desarticulado en Toledo un grupo criminal por tráfico de drogas y blanqueo

La Audiencia Nacional registra la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero

Cae una red "profesional" que blanqueó 70 millones a otros grupos criminales

Cae una red internacional dedicada al contrabando de tabaco y blanqueo de capitales

Cuatro procesados en Albacete por blanqueo de capitales procedente de la droga

Dos policías apartados y expedientados tras ser detenidos por agresión sexual y blanqueo

Rodrigo Rato niega blanqueo y afea a la fiscal por investigarle 'sorprendentemente'

El expresidente del Barcelona procesado por blanqueo de capitales y organización criminal

El exministro Eduardo Zaplana, detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales

39 detenidos en Puertollano por blanqueo de capitales y tráfico de drogas

Detenido el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales

El PP pide explicaciones de un 'presunto blanqueo' vinculado al nuevo Hospital de Toledo

Absuelto el exalcalde socialista de Seseña del delito de blanqueo de capitales por El Quiñón

Detenido en Albacete por una estafa a través de banca electrónica y blanqueo

La UE insta a España a no criminalizar remesas al extranjero por sospechas de blanqueo

23/1/22

23/1/22

23/1/22

23/1/22

23/1/22

16/1/22

17/1/22

16/1/22

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21/1/22