Intervenidos hasta 200.000 euros ocultos en un coche en la A-31 en Chinchilla de Montearagón
La Guardia Civil ha intervenido 200.000 euros en efectivo de presunta procedencia ilícita a un ciudadano ucraniano que los transportaba sin declarar, ocultos en un turismo interceptado en la autovía A-31, a su paso por el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete).
La actuación se enmarca en un dispositivo operativo desarrollado por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, que procedieron a identificar a los dos ocupantes de un vehículo que circulaba por la citada vía y cuyo comportamiento levantó sospechas entre los agentes.
Tras la identificación, la Benemérita realizó un registro del turismo, localizando varios paquetes ocultos bajo los asientos que contenían 200.000 euros en billetes de distinto valor. El dinero fue inmediatamente intervenido al no poder acreditar el conductor, que manifestó ser el propietario, su legal procedencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, al exceder ampliamente la cantidad máxima de dinero que se puede transportar en España sin declarar —100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera—, se formuló denuncia por una infracción administrativa a dicha ley. Paralelamente, los agentes han abierto una investigación para esclarecer el origen del dinero incautado.
La Guardia Civil recuerda que toda persona que transporte en territorio nacional más de 100.000 euros en efectivo debe llevar consigo el modelo de declaración S1, con el fin de evitar la intervención del dinero, la apertura de diligencias policiales y la incoación de un expediente sancionador.
Este documento S1 debe acompañar siempre al portador del dinero y puede obtenerse a través de la página web del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), así como en las de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
