Detenido un joven por estafas a ancianos en más de 20 ciudades, incluida Toledo
La Policía Nacional ha detenido en Cornellà de Llobregat (Barcelona) a un joven de 25 años acusado de cometer más de una veintena de estafas bancarias en distintas ciudades españolas –entre ellas Toledo– mediante la suplantación de un gestor de una entidad financiera. Según ha informado el cuerpo policial, el fraude conocido hasta ahora supera los 150.000 euros, una cifra que podría aumentar conforme avancen las pesquisas.
Una red de estafas dirigida a personas mayores
La investigación sitúa al detenido como responsable de más de veinte hechos delictivos denunciados en provincias y ciudades como Vigo, Teruel, Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Pamplona/Iruñea, Toledo, Lucena, Medina del Campo, Manresa y Sant Boi de Llobregat, entre otras.
El perfil mayoritario de las víctimas se repite en prácticamente todos los casos: personas de entre 70 y 75 años, clientes de la misma entidad bancaria y con escasos conocimientos tecnológicos. Todas ellas actuaron bajo una fuerte presión psicológica, convencidas de que estaban afrontando una operación fraudulenta real y de que debían mover su dinero con urgencia “a cuentas seguras” para evitar nuevos intentos de fraude.
El método del “falso gestor bancario”
El detenido empleaba el método conocido como falso gestor bancario, haciéndose pasar por un empleado de la entidad. Realizaba llamadas desde líneas móviles con identidades falsas, utilizaba el lenguaje propio de un gestor y guiaba a las víctimas para ejecutar las operaciones.
En todos los casos, lograba que los afectados realizaran transferencias bancarias, pagos con tarjeta y operaciones Bizum, bajo la creencia de que estaban protegiendo sus ahorros. En muchas ocasiones, incluso les indicaba que fraccionaran las transferencias en importes inferiores a 1.000 euros para evitar alertas automáticas del sistema bancario.
Mulas bancarias y blanqueo del dinero defraudado
El joven no actuaba solo. La Policía detalla que se apoyaba en “mulas bancarias”, personas que de manera consciente o en algunos casos sin saberlo facilitaban cuentas de entidades digitales para dispersar y blanquear el dinero obtenido mediante el engaño.
Con el dinero ya defraudado, el detenido realizaba compras online de joyas de oro y teléfonos de alta gama en establecimientos especializados. El objetivo era transformar el efectivo en bienes de fácil reventa. Para recoger estos productos empleaba identidades falsas, haciéndolos enviar a domicilios ficticios situados en Cornellà de Llobregat, Gavà y Castelldefels.
Material intervenido y continuidad de la investigación
En el registro practicado tras su arresto, los agentes intervinieron teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, ordenadores portátiles, discos duros y varias decenas de décimos de Lotería de Navidad, además de otros efectos relacionados con la actividad delictiva.
La Policía Nacional no descarta que existan más víctimas ni que el monto total de lo estafado supere ampliamente los 150.000 euros detectados hasta el momento.
