La Guardia Civil recupera hasta 30.000 euros estafados en Toledo
La Guardia Civil ha recuperado 30.000 euros de los 40.500 que una empresa de la provincia de Toledo transfirió a una cuenta fraudulenta tras recibir una factura manipulada. Los investigadores bloquearon los fondos mediante mandamiento judicial y han identificado a la presunta autora, una mujer de 22 años con antecedentes por hechos similares.
La estafa se ejecutó mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC): los delincuentes suplantaron la identidad del proveedor habitual de la empresa a través de una dirección de correo electrónico casi idéntica a la legítima, en la que habían sustituido los datos bancarios por los de una cuenta bajo su control.
Agentes del Equipo @ de la Compañía de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) han recuperado 30.000 euros estafados a una empresa de la provincia mediante una factura manipulada, y han investigado como presunta autora del delito a una mujer de 22 años con antecedentes por hechos similares. La investigación se abrió tras la denuncia de la compañía perjudicada, que había transferido 40.500 euros a una cuenta fraudulenta al recibir una factura aparentemente emitida por su proveedor habitual.
Los estafadores habían creado una dirección de correo electrónico prácticamente idéntica a la del proveedor legítimo y la utilizaron para enviar una factura con los datos bancarios modificados, sustituyendo la cuenta del proveedor real por una bajo su control. La empresa, sin detectar la manipulación, realizó la transferencia de la totalidad del importe solicitado.
La investigación y el bloqueo de fondos
Las gestiones del Equipo @ permitieron localizar la cuenta bancaria receptora del dinero e identificar a su titular. Con esa información, los investigadores solicitaron al juzgado competente un mandamiento judicial para bloquear los fondos antes de que pudieran ser retirados o derivados a otras cuentas.
La rapidez de la actuación policial resultó decisiva: gracias al bloqueo, se logró recuperar 30.000 euros, que fueron reintegrados a la empresa denunciante. La investigada, una mujer de 22 años, queda a disposición judicial como presunta autora de un delito de estafa.
Qué es el Business Email Compromise
El Business Email Compromise (BEC) es una de las modalidades de fraude corporativo de mayor crecimiento en los últimos años. Los delincuentes suplantan la identidad de un proveedor, socio o directivo de confianza a través de direcciones de correo electrónico que imitan con precisión las legítimas, alterando un carácter o añadiendo un dominio similar al original. El objetivo es engañar a la víctima para que autorice transferencias o facilite información sensible.
Recomendaciones de la Guardia Civil
La Guardia Civil aprovecha el caso para insistir en una serie de medidas preventivas dirigidas a empresas y autónomos. En primer lugar, recomienda verificar cualquier cambio en los datos bancarios de un proveedor contactando directamente con él por un canal distinto al correo electrónico. También aconseja revisar con atención la dirección del remitente antes de autorizar cualquier transferencia, prestando especial cuidado a variaciones mínimas en el dominio.
Ante la menor sospecha de fraude, el instituto armado insta a contactar de forma inmediata con la entidad bancaria para intentar bloquear la operación, y a presentar denuncia ante las fuerzas de seguridad sin demora, ya que la rapidez de la reacción es determinante para posibilitar la recuperación de los fondos, tal y como demuestra este caso.