Tres investigados por estafar con la venta falsa de una carretilla

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionados con la compraventa fraudulenta de maquinaria industrial anunciada en redes sociales. La víctima, vecina de Almería, pagó 3.000 euros por una carretilla elevadora que nunca fue entregada, tras ser captada mediante un anuncio en vídeo publicado en Internet. Tres personas han sido identificadas e investigadas como presuntas autoras del fraude.

La secuencia del engaño comenzó cuando la víctima visualizó en redes sociales un vídeo en el que se ofertaba maquinaria de su interés. Los supuestos vendedores se pusieron en contacto con ella y le facilitaron detalles del producto, fotografías y otro vídeo para generar confianza sobre la legitimidad de la operación. Convencida de la autenticidad de la oferta, realizó un pago de 3.000 euros para formalizar la compra y organizar el envío.

Transcurrió aproximadamente un mes y medio sin que la carretilla llegara a su destino. Cuando la víctima intentó contactar con los vendedores, no obtuvo respuesta ni a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos, momento en que constató que había sido víctima de una estafa.

La denuncia telemática, punto de partida de la investigación

La víctima presentó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, que fue recibida por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) y trasladada al Equipo @ de la CiberComandancia para su esclarecimiento. Los investigadores analizaron las comunicaciones entre la víctima y los supuestos vendedores, el anuncio publicado en redes sociales y los justificantes del pago realizado.

Las gestiones permitieron reconstruir la operativa empleada para obtener el dinero y rastrear el recorrido de los fondos a través de distintas cuentas bancarias, utilizadas para dificultar su trazabilidad y ocultar su procedencia ilícita —lo que motivó el cargo adicional de blanqueo de capitales—.

Tres investigados en Las Palmas, Ciudad Real y Barcelona

El análisis de la información permitió identificar a tres posibles autores con domicilios en Las Palmas, Puertollano (Ciudad Real) y Barcelona. Para coordinar las actuaciones, el Equipo @ de la CiberComandancia contó con la colaboración de los Equipos de Policía Judicial de Santa María de Guía y de Puertollano, así como del Equipo @ de Barcelona.

Las actuaciones culminaron con el esclarecimiento de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, por los que las tres personas han sido investigadas como presuntas autoras. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Almería.

La Guardia Civil recuerda que, para prevenir este tipo de fraudes, conviene utilizar plataformas de compraventa certificadas, desconfiar de ofertas excesivamente baratas, verificar la autenticidad de los anuncios y las fotografías, evitar pagos fuera de los canales oficiales y conservar siempre los justificantes de pago y los mensajes intercambiados con el vendedor.