Investigan una estafa de criptomonedas y blanqueo por más de 31.000 euros
La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa por falsa inversión en criptomonedas y otro de blanqueo de capitales, tras una denuncia presentada en Almansa, en la provincia de Albacete, donde la víctima aseguró haber perdido 31.400 euros en varias transferencias bancarias.
Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando una persona acudió a las dependencias de la Guardia Civil de Almansa afirmando haber sido engañada tras invertir dinero en una supuesta plataforma de criptomonedas. La investigación fue asumida por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘Skyhook’, que permitió identificar a un vecino de Manresa (Barcelona), de 50 años, como presunto responsable del fraude .
Según la investigación, la víctima accedió inicialmente a un anuncio en internet que prometía altos beneficios con pequeñas inversiones en moneda virtual. Tras pinchar en un enlace, fue redirigida a una página web donde comenzó el engaño.
Posteriormente, el investigado contactó con la víctima a través de una aplicación de mensajería instantánea, utilizando técnicas de ingeniería social para ganarse su confianza. De este modo, consiguió que realizara varias transferencias hasta alcanzar los 31.400 euros, supuestamente destinados a inversiones en criptomonedas.
Retiradas rápidas de efectivo para dificultar el rastreo
Las gestiones realizadas por los agentes permitieron averiguar que el dinero transferido llegaba a una cuenta bancaria gestionada por el investigado, quien retiraba rápidamente los fondos en cajeros automáticos de su localidad de residencia, con el objetivo de obtener el dinero en efectivo y dificultar la investigación policial.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Almansa, que se encarga del procedimiento judicial. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar si esta persona pudiera estar implicada en otros delitos de similares características .