Intervienen casi 200.000 euros en un control de la A-31 en Albacete
Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Albacete intervinieron este martes casi 200.000 euros en metálico a un ciudadano ucraniano durante un control en la autovía A-31, a su paso por Chinchilla de Montearagón (Albacete). El dinero, repartido en tres bolsas escondidas bajo los asientos del vehículo, fue detectado por POMPA, un can detector de la especialidad cinológica del Cuerpo.
El conductor no pudo acreditar la procedencia legal de la cantidad intervenida, que casi dobla el límite máximo de 100.000 euros permitido en España sin declarar. La Benemérita le formuló denuncia por infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, e investiga ahora el origen del dinero incautado.
Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, intervinieron este martes 19 de mayo 195.000 euros en metálico a un ciudadano ucraniano en un control llevado a cabo en la autovía A-31, a su paso por el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete). El dinero, distribuido en tres bolsas ocultas bajo los asientos del turismo que conducía el detenido, no iba acompañado de la documentación legalmente exigida para el transporte de tales cantidades de efectivo, por lo que quedó intervenido de forma cautelar.
El operativo se activó después de que los agentes de la USECIC identificaran al conductor —único ocupante del vehículo— por haber generado sospechas durante el control. Tras la identificación, se procedió al registro de sus pertenencias y del interior del turismo, en el que participó un can detector de efectivo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
El perro POMPA, clave en la detección
Fue POMPA, un joven ejemplar de pastor belga malinois perteneciente al Servicio Cinológico del Cuerpo, quien resultó decisivo en el hallazgo. El animal marcó con insistencia la zona de los asientos, con señales inequívocas de que allí podía ocultarse dinero en metálico. La posterior inspección manual de los agentes confirmó la sospecha: bajo los asientos aparecieron tres bolsas que contenían 195.000 euros en billetes de distintas denominaciones.
El propietario del vehículo no pudo acreditar en ningún momento la procedencia legal del dinero. La Benemérita procedió entonces a la intervención de la totalidad de la cantidad hallada, al amparo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Denuncia administrativa e investigación en curso
Al superar los 195.000 euros el umbral máximo permitido en España para el transporte de efectivo sin declarar —fijado en 100.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera—, la Guardia Civil formuló denuncia al que se identificó como propietario del dinero por una infracción administrativa a la citada ley. La investigación para determinar el origen del dinero incautado permanece abierta.
La normativa española obliga a cualquier persona que transporte en territorio nacional una cantidad de dinero en metálico igual o superior a 100.000 euros a acompañarla del modelo S1, denominado "declaración de medios de pago". Este umbral se reduce a 10.000 euros cuando existe movimiento transfronterizo. El incumplimiento de esta obligación conlleva la intervención inmediata del efectivo, la apertura de una investigación policial y la incoación de un expediente sancionador.
Dónde obtener el modelo S1
La Guardia Civil recuerda que el modelo S1 está disponible en la página web del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), en el apartado de Medios de pago, así como en los portales de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (www.tesoro.es) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (www.aeat.es). El documento es de cumplimentación obligatoria y su presentación, junto al efectivo, es condición indispensable para evitar tanto la retención del dinero como las consecuencias administrativas y penales derivadas de su omisión.
La intervención refuerza el papel de los controles preventivos en las grandes vías de comunicación de Castilla-La Mancha como instrumento eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la economía sumergida.