Estafan 267.000 euros con identidades falsas en Albacete y el Levante
La Guardia Civil ha desarticulado en Vinaròs (Castellón) una organización criminal de nueve personas especializadas en estafas bancarias mediante falsedad documental. La banda defraudó 266.815 euros en 484 operaciones fraudulentas repartidas por seis provincias, entre ellas Albacete.
El grupo captaba a terceros a quienes proporcionaba documentación de identidad extranjera falsa y nóminas alteradas para abrir cuentas bancarias. A cada colaborador se le abonaba entre 100 y 200 euros por cuenta abierta; el cabecilla recuperaba después las tarjetas de crédito asociadas y vaciaba su límite en salones de juego de Vinaròs y Benicarló.
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias que operaba en seis provincias españolas, entre ellas Albacete. La banda, integrada por nueve personas de entre 25 y 65 años —siete hombres y dos mujeres—, defraudó un total de 266.815 euros mediante 484 operaciones fraudulentas amparadas en documentación de identidad extranjera falsificada.
La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia presentada por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. Tras meses de seguimiento, los agentes lograron reconstruir la estructura completa de la organización y la identidad de sus integrantes.
El método de la estafa
El modus operandi se sustentaba en la falsedad documental. El grupo reclutaba a colaboradores a quienes facilitaba documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas. En algunos casos llegó incluso a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo que se presentaban ante las entidades financieras. Con esa documentación, los captados abrían cuentas bancarias vinculadas a tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros, y percibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta creada.
Una vez obtenidas las tarjetas, el presunto cabecilla las recuperaba y procedía a agotar el crédito disponible en menos de un mes. Para dificultar la detección, las disposiciones de efectivo —de entre 100 y 500 euros por operación— se concentraban en salones recreativos de Vinaròs y Benicarló (Castellón). En total, la organización llegó a abrir 58 cuentas bancarias.
Las provincias donde se registraron las estafas fueron Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona, según informó el Instituto Armado en un comunicado.
Múltiples identidades para dificultar la investigación
La identificación de los implicados constituyó, según la propia Guardia Civil, "un reto" para los investigadores, puesto que los autores empleaban identidades de distintos países. Los agentes acabaron deteniendo a cuatro personas e investigando e identificando a otras cinco. Una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.
A los investigados se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs.