Desarticulada una red criminal que estafó con mascotas y explotó a un anciano
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafar por internet mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas. En el marco de la operación Magna-Vallis, los agentes han detenido a 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, y han investigado a otras tres por su presunta implicación en los hechos.
La investigación ha permitido además liberar a un hombre octogenario que estaba siendo utilizado por miembros del grupo para ejercer la mendicidad y cometer las estafas. Según ha constatado la Guardia Civil, tres integrantes de la organización, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían a la víctima aislada de su entorno familiar, bajo control constante, y le habían abierto numerosas cuentas bancarias que eran utilizadas para canalizar el dinero obtenido de forma fraudulenta.
121 víctimas repartidas por toda España
Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, distribuidas en numerosas provincias de todo el territorio nacional, entre ellas Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en febrero del pasado año, en la que una persona relató haber abonado 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni recuperar el dinero.
Cobros fraccionados y blanqueo de capitales
Las pesquisas permitieron confirmar que el grupo criminal, asentado en Bizkaia, publicaba anuncios de venta o adopción de animales en distintas plataformas digitales. Una vez establecido el contacto con las víctimas, los estafadores exigían pagos progresivos bajo diferentes pretextos, como vacunas, transporte, microchip o jaulas, solicitando los ingresos mediante bizum o transferencias bancarias.
Para ocultar el origen del dinero, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, numerosas cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o de terceros, además de aplicar el método conocido como “smurfing”, consistente en fraccionar los cobros en micropagos para dificultar su rastreo y facilitar el blanqueo.
En el transcurso de la operación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la red, que fueron bloqueadas judicialmente. La cantidad asociada a las estafas supera los 36.000 euros.
Inversiones en criptomonedas y fraude en prestaciones
La Guardia Civil ha constatado asimismo que parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue destinada a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado superaría los 55.000 euros.
La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas. Se estima que las prestaciones cobradas indebidamente podrían ascender a más de 560.000 euros.
Delitos imputados y advertencias a los ciudadanos
A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar a más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.
Por último, la Guardia Civil recuerda que en España la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se respeten las normas de bienestar animal y se realicen transacciones con criadores o centros autorizados. Recomienda desconfiar de precios demasiado bajos o de urgencias por entregar al animal, exigir siempre la documentación del criador y del centro, solicitar copias de la cartilla veterinaria y del microchip, y no pagar por adelantado ni enviar dinero por transferencias u otros sistemas de pago online.