La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles 27 enero, a las 10.00 horas, a O.O.O.O, para el que el Ministerio Público pide dos años de cárcel por un supuesto delito de blanqueo de capitales llevado a cabo con el fin de ocultar las ganancias obtenidas con la clonación de tarjetas.
Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado había constituido en 2003 dos sociedades mercantiles de las que era administrador único, que no tenían actividad comercial alguna ni trabajadores y que contaban con un capital social cada una de ellas de 3.006 euros.
Así, añade el fiscal, ya en 2010, el acusado utilizó una de las mercantiles como "sociedad interpuesta" para formalizar la compra del Hotel Central de Yuncos (Toledo) por 2,6 millones de euros, utilizando el dinero obtenido de sus actividades ilícitas clonando tarjetas.
El hotel adquirido, relata el Ministerio Público, se encontraba en quiebra financiera y tenía una deuda de 3,5 millones de euros, "si bien el acusado le inyectó capital de origen desconocido y procedente de la actividad ilícita desarrollada". Así, en 2010 se hicieron aportaciones por valor de 485.910 euros y en 2011 de 126.096 euros de origen desconocido.
En concreto, el fiscal señala que el patrimonio del acusado ascendió desde el año 2005 al año 2011 de 32.126 euros a 700.457 euros, "suponiendo un incremento del 2.180 por ciento sin que proceda de actividad comercial o trabajo desarrollado alguno".
