Desmantelan un entramado criminal que estafó 200.000 euros con 200 víctimas
La Guardia Civil ha desmantelado un entramado criminal especializado en estafas masivas con medios de pago que operaba en todo el territorio nacional y que causó un perjuicio económico superior a los 200.000 euros a cerca de 200 víctimas. La operación, iniciada a principios de 2024, se ha saldado con la detención de 14 personas, varias de ellas arrestadas en la provincia de Albacete, además de en distintas localidades de Alicante e Ibiza.
La investigación ha permitido esclarecer 986 estafas, cuyos cargos fraudulentos se materializaban principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la localidad de Torrevieja, donde la organización tenía su principal centro de operaciones. No obstante, las víctimas se encontraban repartidas por casi todo el país, lo que convierte el caso en una de las actuaciones más relevantes contra la ciberdelincuencia en el ámbito nacional.
Una red criminal con ramificaciones en Albacete
Los presuntos miembros de la organización fueron localizados y detenidos en Torrevieja, en otras localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en Ibiza, lo que evidencia la amplia implantación territorial del grupo. La presencia de detenidos en Albacete refuerza la relevancia de esta operación para Castilla-La Mancha, al constatarse que parte del entramado operaba o se ocultaba en municipios de la provincia.
La Guardia Civil ha explicado que la investigación se puso en marcha tras detectarse un notable incremento de estafas relacionadas entre sí. Dada la complejidad del entramado delictivo, las actuaciones se desarrollaron en tres fases coordinadas, lo que permitió desarticular por completo la organización criminal y frenar su actividad.
Un circuito clandestino altamente estructurado
Los agentes constataron la existencia de un circuito clandestino “flexible” dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales. La estructura estaba organizada en distintos escalones, desde los responsables técnicos de la obtención fraudulenta de datos, pasando por intermediarios, hasta las denominadas “mulas”, encargadas de ejecutar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos.
Estas operaciones se realizaban en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salones de juego y casas de apuestas, principalmente en la zona de Torrevieja, aunque con ramificaciones en otras provincias, entre ellas Albacete.
El modus operandi se basaba en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos. Para ello, la organización lanzaba campañas masivas de smishing, enviando mensajes SMS a miles de personas.
Las víctimas, engañadas por la apariencia legítima de los mensajes, facilitaban sus credenciales bancarias. Posteriormente, los delincuentes utilizaban esos datos para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y retiradas de efectivo de forma fraudulenta.
Tres fases para desmantelar la organización
Las pesquisas se centraron inicialmente en la rama criminal más activa, responsable de las campañas masivas de SMS fraudulentos. Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias, se logró relacionar un elevado número de operaciones delictivas.
En una primera línea de actuación, desarrollada entre julio y agosto de 2025, los agentes se centraron en los escalones superiores del entramado, responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Se practicó una entrada y registro en un chalet de lujo de Torrevieja, donde se localizó un auténtico laboratorio tecnológico. En el inmueble se intervinieron 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático.
En esta fase fueron detenidas dos personas, una de las cuales ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, lo que permitió evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado las estafas.
La segunda línea de investigación, desarrollada entre enero y octubre de 2025, se centró en una ramificación dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria. En octubre se llevó a cabo una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, donde se detuvo a tres integrantes del grupo, que utilizaban las tarjetas sustraídas para cometer estafas en cajeros, comercios y salones de juego. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.
Detenciones en Alicante, Albacete e Ibiza
La investigación se vio dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los miembros del entramado. Aun así, entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, en el marco de la tercera fase, se logró la detención del resto de integrantes en distintas localidades de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial.
En total, han sido detenidas 14 personas, once hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y 52 años. Según su grado de participación, se les imputan los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
Durante la operación se intervinieron 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
Investigación abierta y posible proyección internacional
Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja, han contado con el apoyo de distintos puestos de la Guardia Civil, entre ellos el Puesto de Villamalea (Albacete), además de unidades de Alicante y Baleares. Las diligencias continúan abiertas y no se descarta la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.
Con esta operación, la Guardia Civil ha logrado asestar un duro golpe a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas, neutralizando por completo la capacidad operativa de un entramado que actuaba a gran escala en toda España.