Desmantelan un grupo dedicado al fraude en Internet que operó en Albacete

La Guardia Civil de Almansa (Albacete) y Vélez-Málaga (Málaga) ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito a través de Internet, deteniendo a cuatro personas e imputando a otras siete

Cstilla-La Mancha refuerza la información al consumidor en las compras 'on-line'. En la imagen un usuario comprando en la red con una tarjeta de crédito
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La Guardia Civil de Almansa (Albacete) y Vélez-Málaga (Málaga) ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito a través de Internet, deteniendo a cuatro personas e imputando a otras siete por la presunta comisión de estafas en la red por valor de 9.362 euros.

Esta organización estafó a vecinos de las provincias de Albacete, Málaga, Santander, Granada y Madrid al obtener de forma fraudulenta el nombre de los titulares de las tarjetas y su numeración mediante el clonado o hackeado de las mismas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa.

La mayoría de los miembros del grupo delictivo investigado se encontraban asentados en la localidad valenciana de Gandía, aunque algunos de ellos cambiaban constantemente de residencia, utilizando viviendas de alquiler de localidades limítrofes del sureste valenciano para obstaculizar cualquier tipo de investigación.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del año 2013, a raíz de dos denuncias formuladas en los Puestos de la Guardia Civil de Almansa y Caudete (Albacete), donde vecinos de ambas localidades manifestaban haber sido víctimas de unas estafas realizadas a través de Internet mediante 41 cargos fraudulentos a sus tarjetas de crédito por valor de 2.210 y 1.802 euros, respectivamente.

Igualmente, se constató la existencia de una tercera estafa en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, cometida en los mismos términos y por las mismas personas, aunque esta vez se habían realizado 50 cargos fraudulentos a una tarjeta de crédito por un importe de 3.800 euros.

Dichas denuncias presentaban como nexo común que todas las tarjetas habían sido utilizadas en conocidos comercios online, principalmente casas de apuestas y casinos, y que los autores habían logrado validar cargos de cantidades similares, las cuales oscilaban entre los 10 y 200 euros, para posteriormente desviar el dinero y las ganancias a cuentas bancarias abiertas por el grupo y finalmente retirarlo en efectivo.

Para ello, abrían cuentas bancarias que en poco tiempo resultaban bloqueadas por sospecha de fraude y contrataban conexiones a Internet desde domicilios que abandonaban en pocos meses, o bien se conectaban desde terminales móviles que daban de baja de igual forma.

Acto seguido desaparecían rápidamente cambiando de domicilios, lo que, unido a que normalmente las entidades bancarias asumían con celeridad las cantidades defraudadas, hacía que muchos los estafados no llegaran a formular denuncia, circunstancia que dificultó en gran medida la labor policial.

A medida que avanzaban las investigaciones, se puso de manifiesto que se trataba de un grupo delictivo perfectamente organizado, con cometidos específicos para cada uno de sus miembros, así como también se conoció la existencia de otras estafas cometidas por la organización en las localidades de Maracena (Granada), Ampuero (Santander) y Torrelodones (Madrid).

Los detenidos crearon 15 cuentas de correo electrónico, conectadas desde 30 direcciones IP diferentes y utilizaron 55 tarjetas de crédito distintas, registrando 139 operaciones en páginas web de casas de apuestas, casinos online y operadoras de telefonía móvil.

Finalmente las investigaciones llevaron a los agentes de la Benemérita hasta las localidades valencianas de Gandía y Oliva, lugares desde donde se realizaban las operaciones fraudulentas, practicando las primeras detenciones de algunos integrantes de la organización.

Entre los detenidos figuraba el subjefe del grupo, encargado, entre otros cometidos, de alquilar por periodos muy breves de tiempo las viviendas utilizadas por otros integrantes del grupo para su actividad ilícita.

Fruto de la intensa operativa desarrollada en varias localidades valencianas fueron localizadas y más tarde detenidas dos de las integrantes femeninas más activas del grupo.

Las diligencias junto con los detenidos, han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción número uno de Almansa y número uno de Málaga. Aunque las operaciones policiales se encuentran "prácticamente concluidas", se continúan las investigaciones, por lo que no se ha descartado la detención e imputación de más personas.

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